En un golpe significativo contra el crimen organizado, la Guardia Civil de España ha logrado desmantelar una organización criminal internacional que operaba desde Hong Kong. Este grupo se dedicaba a la captación de inversiones en mercados y criptomonedas, perpetrando estafas que han afectado a más de 5,000 personas en 30 países, incluido nuestro país, con un total de 460 millones de euros defraudados.

Las autoridades han arrestado a cinco individuos que lideraban esta red delictiva, quienes enfrentan cargos de estafa en el ámbito de las criptomonedas, así como de blanqueo de los fondos obtenidos de manera ilícita. Las investigaciones siguen en marcha, y se han llevado a cabo cinco registros en localidades de la Comunidad de Madrid y Gran Canaria en el contexto de la operación.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Guardia Civil, se estima que en España se han perdido alrededor de 39 millones de euros, afectando a aproximadamente 500 víctimas. Este dato resalta la magnitud de la estafa a nivel global, que ha sumado pérdidas significativas en muchas naciones.

Los líderes de la organización habrían establecido una extensa red de representantes comerciales en diversas partes del mundo, utilizando métodos como transferencias bancarias y cripto-transacciones para captar fondos. Esta red incluía un complejo entramado societario y bancario internacional que facilitaba la gestión de los activos ilícitos.

La operación fue coordinada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número 6 y la Fiscalía. En el proceso, contaron con la colaboración de varias unidades de las comandancias de Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, así como de servicios especializados en seguridad y transporte aéreo.

Además, a nivel internacional, la Guardia Civil recibió apoyo de Europol y colaboró con diversas agencias policiales de países como Estados Unidos, Estonia, Francia, Argentina, Brasil, y muchos otros, que se unieron en la lucha contra esta red de estafadores, evidenciando la naturaleza global de esta actividad delictiva.