La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a tres personas e investiga a una cuarta por estafar más de 200.000 euros a 170 víctimas mediante el envío de SMS fraudulentos. Se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación del estado civil y tenencia ilícita de armas.

Los estafadores se hacían pasar por una entidad bancaria en los mensajes, informando de un supuesto problema de seguridad que debía solucionarse de manera urgente pinchando en el link proporcionado.

Las personas estafadas, al acceder al link, proporcionaban sus datos bancarios y daban las claves a los tres detenidos. La banda desmantelada realizaba compras online con el dinero robado para luego vender los productos a través de internet.

La banda también acudía a los establecimientos físicamente, donde recogían los productos en las taquillas pick-up, sin necesidad de interactuar con los empleados. Posteriormente, los productos recogidos eran vendidos en páginas web de venta de artículos de segunda mano.

Una parte del dinero obtenido de la venta de los productos era invertido en criptomonedas y luego convertido en una moneda convencional, para ser transferido a las cuentas bancarias de los estafadores. De esta forma, declaraban las ganancias como procedentes de inversiones legítimas, cometiendo así el delito de blanqueo de capitales.

Según los datos aportados por Banco Santander y tras un análisis minucioso de la información, se determinó que la cantidad estafada superaba los 200.000 euros, afectando a más de 170 personas en todo el país.

La Guardia Civil ha realizado dos registros en Tenerife, incautando varios efectos relacionados con los delitos investigados, incluyendo tarjetas SIM, teléfonos móviles de alta gama, ordenadores portátiles, documentación relacionada con las compras fraudulentas, dinero en efectivo y un arma tipo táser de mano.

En la operación también han participado activamente los equipos de Seguridad Bancaria y Fraude del Banco Santander, colaborando en la investigación conjunta.

Las diligencias están a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Santa Cruz de Tenerife, con la coordinación de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.