Fraude millonario con inversiones falsas en cannabis medicinal: Nueve detenidos, dos en Tenerife

En una operación conjunta, agentes de la Policía Nacional han logrado desmantelar una red criminal que habría estafado la impresionante cantidad de 645 millones de euros a través de una supuesta inversión en plantas de cannabis de uso medicinal. En esta operación, denominada 'Stoner', se procedió a la detención de nueve individuos y se bloquearon cuentas bancarias que suman un total de 58.600 euros, 116.300 euros en criptomonedas, 106.000 euros en efectivo y diez propiedades valoradas en 2,6 millones de euros.

Esta acción policial fue llevada a cabo en colaboración con las autoridades de Berlín, Francia, Europol, Eurojust, la República Dominicana, Estados Unidos y el Reino Unido.

Los estafadores operaban a través de una plataforma de inversión fraudulenta y habrían cometido un delito de estafa en masa con víctimas procedentes de al menos 35 países. Utilizaban estrategias de marketing agresivas, participando en eventos y ferias relacionadas con el cannabis, con la intención de generar confianza y atraer a más clientes.

Hasta el momento, se han detenido personas en diferentes países como Tenerife, Reino Unido, Alemania, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana. Además de las detenciones, se consiguió bloquear cuentas bancarias, criptomonedas, dinero en efectivo y bienes inmuebles pertenecientes a la organización criminal.

La red criminal operaba una plataforma de inversión fraudulenta en cannabis medicinal, mediante la cual engañaban a inversores de numerosos países, prometiéndoles altos rendimientos anuales. Utilizaban un esquema piramidal y estrategias de marketing para atraer a más personas, simulando un negocio legal y transparente.

La investigación reveló que los fondos captados no se destinaban realmente a la producción de cannabis medicinal, sino que gran parte de ellos se desviaba al enriquecimiento de los miembros de la organización. Se descubrió un entramado de cuentas bancarias y criptomonedas utilizado para ocultar el dinero de los inversores.

A pesar de la complejidad de la operación criminal, las autoridades lograron identificar a los responsables de la estafa, ciudadanos rusos que se escondían bajo identidades falsas. Por debajo de ellos, se encontraban los directivos de la plataforma, encargados de gestionar la red de oficinas y empleados, así como las campañas publicitarias.

Gracias a las acciones policiales coordinadas, se pudo bloquear una cantidad significativa de fondos pertenecientes a las víctimas. Se emitieron órdenes de detención y se llevaron a cabo registros en diversas ubicaciones, como España, Letonia, República Dominicana, Estonia, Reino Unido, Portugal, Alemania y Polonia.