En una reciente operación llevada a cabo por la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, se ha desmantelado una considerable organización delictiva que operaba en el archipiélago canario, especializada en estafas cibernéticas y blanqueo de capitales. Esta operación, denominada ALPONY TF, ha resultado en la detención de cinco individuos y la investigación de aproximadamente 25 más.

Los miembros de esta red criminal utilizaban un método engañoso para contactar telefónicamente a sus víctimas, presentándose como representantes de bancos y convenciendo a los desprevenidos de que habían sufrido un fraude en sus cuentas. De esta forma, obtenían las credenciales de acceso a los sistemas de banca en línea de las víctimas, como ha informado la Benemérita en un comunicado oficial.

Con las claves en su poder, los estafadores llevaban a cabo transferencias de significativas sumas de dinero hacia cuentas que habían sido abiertas a nombre de la organización delictiva. Estos fondos eran luego lavados a través de la utilización de tarjetas SIM de prepago, una táctica diseñada para complicar el seguimiento del dinero y las investigaciones posteriores por parte de las autoridades.

La investigación se inició tras recibir la primera denuncia por parte de una víctima, lo que llevó a los agentes a realizar un análisis exhaustivo de delitos similares. Como resultado, se identificó a más de veinticinco personas afectadas a nivel nacional, todas sometidas al mismo esquema de engaño.

Finalmente, las acciones de la Guardia Civil condujeron a la identificación y captura de 30 sospechosos, de los cuales cinco eran considerados los líderes de la organización y residían en las islas de Las Palmas y Tenerife. Las autoridades también realizaron cinco registros en domicilios, donde se incautaron de diversos dispositivos electrónicos y documentos relevantes, incluyendo seis kilogramos de hachís.

Un aspecto crucial de la operación fue la identificación de las llamadas “mulas financieras”, personas que colaboraban con la organización proporcionando sus propias cuentas bancarias o abriendo nuevas para el manejo de los fondos obtenidos de manera ilícita. Un total de 25 individuos, residentes en Tenerife, están bajo investigación por su implicación en actividades de blanqueo de capitales dentro de la estructura de la red criminal.

El equipo detrás de esta efectiva operación fue el de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que contó con el respaldo de otros cuerpos policiales en Las Palmas. La actuación estuvo supervisada por la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Güímar y la Sección de Delitos Tecnológicos de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La Guardia Civil hace hincapié en que ceder cuentas bancarias, realizar transferencias de dinero en nombre de terceros o aceptar fondos de origen dudoso se consideran delitos de blanqueo de capitales, según lo estipulado por el Código Penal.